證券代碼：603126     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節(jié)能     公告編號(hào)：臨2020-017

中材節(jié)能股份有限公司

關(guān)于2019年年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●每股分配比例：每股派發(fā)現(xiàn)金股利 0.07 元（含稅）。

●本次利潤(rùn)分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

●在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。

一、利潤(rùn)分配方案內(nèi)容

經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)確認(rèn)，截至2019年12月31日，母公司可供分配利潤(rùn)501,732,606.46元。經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)，公司2019年年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)。本次利潤(rùn)分配方案如下：

2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：以2019年12月31日總股本610,500,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派現(xiàn)金0.7元（含稅），共計(jì)現(xiàn)金分配4273.5萬(wàn)元，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度分配。本年度公司現(xiàn)金分紅總額占2019年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比例為34.72%。

如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股/回購(gòu)股份/股權(quán)激勵(lì)授予股份回購(gòu)注銷(xiāo)/重大資產(chǎn)重組股份回購(gòu)注銷(xiāo)等致使公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)、審議和表決情況

2020年3月27日，公司召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節(jié)能股份有限公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告》（臨2020-012）。

（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

我們認(rèn)為公司2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合《公司法》、《公司章程》、股利分配政策及計(jì)劃等有關(guān)規(guī)定及公司目前的實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況，不存在損害公司股東，尤其是中小股東利益的行為，同意董事會(huì)擬訂的2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案，并將該預(yù)案提交公司2019年年度股東大會(huì)審議。具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節(jié)能股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

（三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

2020年3月27日，公司召開(kāi)的第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，同意將該議案提交公司2019年年度股東大會(huì)審議。表決結(jié)果為：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

本次利潤(rùn)分配預(yù)案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來(lái)的資金需求等因素，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展。

本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司2019年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì) 

2020年3月27日