證券代碼：603126             證券簡稱：中材節(jié)能           公告編號：臨2016-011

中材節(jié)能股份有限公司

關(guān)于召開2015年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

   l 股東大會召開日期：2016年4月19日

   l 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

  （一）股東大會類型和屆次

  2015年年度股東大會

 （二）股東大會召集人：董事會

 (三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

 （四）現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開的日期時(shí)間：2016年4月19日 14點(diǎn)00 分

  召開地點(diǎn)：天津市北辰區(qū)龍洲道1號北辰大廈C座21層2112會議室

  （五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2016年4月19日

              至2016年4月19日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

  （六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  （七）涉及公開征集股東投票權(quán)

  無

二、 會議審議事項(xiàng)

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

  1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

  上述議案已分別經(jīng)公司第二屆董事會第十六次會議、第二屆監(jiān)事會第十次會議審議通過，董事會決議及監(jiān)事會決議公告于2015年3月28日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露。有關(guān)本次股東大會會議材料將刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

  2、 特別決議議案：9

  3、 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：5、6、8

  4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：6

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：中國中材集團(tuán)有限公司、中材（天津）重型機(jī)械有限公司

  5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項(xiàng)

 （一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

  （二）股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

  （三） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  （四） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

  （一）股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

  （二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

  （三） 公司聘請的律師。

  （四） 其他人員。

  五、會議登記方法

  （一）登記時(shí)間：2016年4月18日上午9:00-11：30，下午14：00-17:00

  （二）登記地點(diǎn)：天津市北辰區(qū)龍洲道1號北辰大廈C座20層2007室證券投資部

  （三）登記方式：

  1、自然人股東：本人出席會議的，須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證進(jìn)行登記；委托代理人出席會議的，委托代理人須持委托人身份證（復(fù)印件）、代理人身份證、授權(quán)委托書（原件）、委托人股東賬戶卡及持股憑證進(jìn)行登記。

  2、法人股東：由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡及持股憑證進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書、委托人身份證（復(fù)印件）、代理人身份證、授權(quán)委托書（原件）、股東賬戶卡及持股憑證進(jìn)行登記。 

  3、異地股東可以憑以上有關(guān)證件采取書面信函或傳真方式辦理登記，書面信函或傳真須在2016年4月18日下午17:00時(shí)前送達(dá)至公司（書面信函登記以公司證券投資部收到時(shí)間為準(zhǔn)，信函請注明“股東大會”字樣）。公司不接受電話方式辦理登記。

  六、其他事項(xiàng)

  （一）本次股東大會的召集、召開嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、制度的要求舉行。

  （二）聯(lián)系人聯(lián)系方式

  聯(lián)系人：楊東

  聯(lián)系電話：022-86341590，傳真：022-86896201

  電子郵箱：sinoma-ec@sinoma-ec.cn

 （三）參會股東的食宿和交通費(fèi)自理。

 （四）網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，若網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)受突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進(jìn)程按公司當(dāng)日通知進(jìn)行。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司董事會

2016年3月28日